[1] Đề cập đến PPB Group Berhad và các công ty con

[2] Bao gồm giám đốc và nhân viên

[3] Đối với các mục đích của Chính sách này, thuật ngữ “Hợp tác kinh doanh” bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp, đại lý, nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn, cố vấn, nhà phân phối, liên doanh hoặc các bên liên kết đối tác và bất kỳ bên thứ ba nào khác hành động. cho hoặc thay mặt cho Tập đoàn PPB

[4] Có nghĩa là Nhân sự/Bộ phận có liên quan trong Công ty muốn làm việc hoặc thực hiện giao dịch với Đối tác kinh doanh.

[5] Dấu hiệu cần đề phòng trong quy trình tuyển dụng bao gồm (nhưng không giới hạn) những người được tuyển dụng tiềm năng có tiền sử tội phạm, ví dụ: bị kết án hối lộ và/hoặc phạm tội tham nhũng, tuyên bố phá sản, hoặc là Người tiếp xúc chính trị (PEP), hoặc có liên quan/liên quan đến một người.

[6] Đối với các tiêu chí có rủi ro cao, vui lòng tham khảo Nguyên tắc thẩm định nhà cung cấp của PPB đối với hoạt động mua hàng

[7] Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là cơ quan giám sát tài trợ khủng bố và rửa tiền toàn cầu: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

[8] Những người tiếp xúc với chính trị (PEP) bao gồm các cá nhân (nước ngoài và trong nước) nắm giữ hoặc nắm giữ một chức năng công cộng nổi bật, chẳng hạn như người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ, chính trị gia cấp cao, quan chức cấp cao của chính phủ lập pháp, tư pháp, không quân, hải quân hoặc quân đội, giám đốc điều hành cấp cao của các tập đoàn nhà nước, hoặc các quan chức đảng chính trị quan trọng. Thuật ngữ này cũng bao gồm những người đang hoặc đã được một tổ chức quốc tế giao cho một chức năng nổi bật đề cập đến các thành viên của ban quản lý cấp cao. Ví dụ như giám đốc, phó giám đốc và thành viên HĐQT hoặc các chức năng tương đương.